公告日期：2024-04-27

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-025
科兴生物制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。现将有关情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关办理章程修改并备案等相关事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条

第（一）项至第（二）项的原因收购本公 第（一）项至第（二）项的原因收购本公

司股份的，应当经股东大会决议。公司因 司股份的，应当经股东大会决议。公司因

本章程第二十四条第一款第(三)项、第 本章程第二十四条第一款第(三)项、第

(五)项、第(六)项规定的情形收购本公 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公

司股份的，可以依照公司章程的规定或 司股份的，经三分之二以上董事出席的

1 者股东大会的授权，经三分之二以上董 董事会会议决议。

事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定

公司依照本章程第二十四条第一款规定 收购本公司股份后，属于第(一)项情形

收购本公司股份后，属于第(一)项情形 的，应当自收购之日起十日内注销；属于

的，应当自收购之日起十日内注销；属于 第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个

第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个 月内转让或者注销；属于第(三)项、第

月内转让或者注销；属于第(三)项、第 (五)项、第(六)项情形的，公司合计持有

(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有 的本公司股份数不得超过本公司已发行


的本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的 10%，并应当在三年内转让或
股份总额的 10%，并应当在三年内转让或 者注销。

者注销。

第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十六条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

……. …….

股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定实行累积投票制。股 根据本章程的规定实行累积投票制。股
东大会实行累积投票制时应按以下细则 东大会实行累积投票制时应按以下细则
操作： 操作：

（一） 股东大会选举两名或两名以上董 （一） 股东大会选举两名或两名以上董
事或监事时，应当实行累积投票制。 事或监事时，应当实行累积投票制。

（二） 股东大会选举董事或者监事实行 （二） 单一股东及其一致行动人拥有权
累积投票制时，每一股份拥有与应选董 益的股份比例在 30%及以上的公司，应当
事或者监事人数相同的表决权，股东所 采用累积投票制。

享有的表决权按应选董事、独立董事、监 （三） 股东大会选举董事或者监事实行
事分开计算。股东拥有的表决权可以集 累积投票制时，每一股份拥有与应选董
中使用投向一名董事或监事候选人，也 事或者监事人数相同的表决权，股东所
2 可分散投向多名董事或监事候选人。 享有的表决权按应选董事、独……
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