公告日期：2020-06-05

北京德恒律师事务所

关于

上海泰坦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033


目 录


目录 ......1
释义 ......2
第一节引言 ......8
第二节正文 ......10

一、本次发行上市的核准和授权 ......10

二、本次发行上市的主体资格 ......10

三、本次发行上市的实质条件 ......11

四、发行人的设立 ......15

五、发行人的独立性 ......16

六、发行人股东及控股股东、实际控制人 ......17

七、发行人的股本及其演变 ......21

八、发行人的业务 ......21

九、发行人的关联交易及同业竞争 ......23

十、发行人的主要财产 ......27

十一、发行人重大债权债务 ......31

十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ......32

十三、发行人公司章程的制定与修改 ......32

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......33

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 ......33

十六、发行人的税务 ......34

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ......35

十八、发行人募集资金的运用 ......35

十九、发行人的业务发展目标 ......36

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ......36

二十一、对发行人招股说明书法律风险的评价 ......37

二十二、本次发行上市的总体结论性意见 ......37

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

泰坦股份/公司/发 指 上海泰坦科技股份有限公司

行人

泰坦有限 指 上海泰坦化学有限公司，于 2012 年 7 月 2 日更名
为上海泰坦科技有限公司，均系发行人前身

上海大创投 指 上海大学生创业投资有限公司

上海威派 指 上海威派投资咨询有限公司

河北产业基金 指 河北产业基金创业投资有限公司

河北产业投资 指 河北产业投资管理有限公司

上海裕泽 指 上海裕泽投资管理有限公司

上海丹丰 指 上海丹丰创业投资合伙企业（有限合伙）

创业接力 指 上海创业接力投资中心（有限合伙）

上海景嘉创业接力投资中心（有限合伙），更名
景嘉创投 指

后为上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）

上海科创 指 上海科技创业投资股份有限公司

创业担保 指 上海创业接力融资担保有限公司

上海创丰 指 上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）

上海茂丰 指 上海茂丰投资管理合伙企业（有限合伙）

上海受丰 指 上海受丰信息技术有限公司

上海锐合 指 上海锐合新信创业投资中心（有限合伙）

创业泰礼 指 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）

上海雄华 指 上海雄华创业投资合伙企业（有限合伙）

温州东楷 指 温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）

新余诚鼎汇 指 新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）

厦门创丰 指 厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）

上海东楷 指 上海东楷新壹创业投资合伙企业（有限合伙）

金玖良辰 指 上海金玖良辰一期股权投资基金合伙企业（有限


合伙）

国开创投 指 国开科技创业投资有限责任公司

中新创投 指 上海中新技术创业投资有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。