公告日期：2024-04-30

上海泰坦科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）独立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董
事三名，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第三届董事会独立董事为汪东先生、李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣
先生，其中汪东先生于 2021 年 4 月因个人原因已辞职离任。2023 年 3 月 30 日，
因第三届董事会任期届满，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，进行换届选举。因担任公司独立董事已满 6 年，根据相关规则要求不能再续任，李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣先生换届离任。接任的第四届独立董事为蒋文功先生、胡颖女士、朱正刚先生，即为现任公司董事会独立董事。

同时 2023 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生
了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任委员。

（二）独立董事在董事会专门委员会任职情况

2023 年 3 月 30 日开始，本人在泰坦科技董事会审计委员会、薪酬与考核
委员会中均担任召集人即主任委员。


（三）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人胡颖，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。1986 年至 2001年，历任沈阳财政局审计员、项目经理、部门负责人；2001 年至 2004 年，任
合金投资股份有限公司审计部总经理；2004 年 9 月至 2013 年 7 月，任奥维通
信股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书；2013 年 2019 年 6月，在辽宁中意慧佳会计师事务所有限公司工作；2019 年 7 月至今，在沈阳广
泰真空科技股份有限公司担任财务顾问；2016 年 3 月至 2022 年 3 月担任中科
海讯独立董事。2023 年 3 月 30 日至今，在泰坦科技担任第四届独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为本公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概述

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，5 次股东大会。公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人认真审阅了公司提供的上述各项会议材料并亲自出席会议，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 6项，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出席情况如下：


参加董事会情况 参 加 股

独立董事 本年应参 亲自出席 以 通 讯 委 托 出 缺席次 是否连续两 东 大 会
姓名 加董事会 董事会次 方 式 参 席次数 数 次未亲自参 情况

次数 数 加次数 加会议

胡颖 6 6 4 0 0 否 2

注：报告期内前两次董事会召开时，胡颖女士还未换届上任。

（二）专门委……
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