公告日期：2024-04-30

上海泰坦科技股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程 》公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，上海泰坦科技股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在2023年度 积极开展工作，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2023年度相关工作 报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事李苒洲、独立董事周凯及董事张庆组成，其中主任委员由会计专业人士李苒洲担任。符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

2023年3月30日，因第三届董事会任期届满，公司召开2023年第二次临时股东大会，进行换届选举。因担任公司独立董事已满6年，根据相关规则要求不能再续任，李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣先生换届离任。第四届董事会第一次会议决议选举产生第四届董事会审计委员会成员，由独立董事胡颖、独立董事朱正刚、董事张庆组成，其中主任委员由会计专业人士胡颖担任。符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

根据2023年8月证监会发布《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整了审计委员会的成员，由独立董事胡颖、独立董事朱正刚、董事许峰源组成，其中主任委员由会计专业人士胡颖担任。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定要求，共计召开了4次董事会审计委员会会议，包括1次与外部审计机构单独沟通的会议。全体委员均亲自出席了全部会议，并严格按
照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，对各事项进行了讨论和决议。具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议通过了以下议案：

1、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》

2、《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报

告>的议案》

2023 年 4 3、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 同意将议案提交公
月 26 日 案》 司董事会审议

4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

2023 年 8 审议通过了以下议案： 同意将议案提交公
月 27 日 1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 司董事会审议

2、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

2023 年 10 审议通过了以下议案： 同意将议案提交公
月 27 日 1、《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 司董事会审议

2023 年 12 与大信会计事务所就2023年年度审计工作进行事前 确定了 2023 年度审
月 1 日 沟通。 计工作的范围、计
划、方法等事项。

三、审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

1、报告期内，公司在准备2022年度报告审计工作中，审计委员会按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。

2、审计委员会充分评估并认可大信会计师事务所（特殊普通合伙……
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