公告日期：2024-04-30

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-017
上海泰坦科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2024年4月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确同意的独立意见：

公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2024年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别


单位：人民币万元

本年年

初至 3

占同类 月末与 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预 业务比 关联人 上年实际 业务比 与上年实际发
类别 计金额 例（%） 累计已 发生金额 例（％） 生金额差异较
发生的 大的原因
交易金

额

向关联人 宁波萃英化学技 3000 1.3738 106.22 1,690.76 0.7743 生产经营预计
采购商品 术有限公司 需要

向关联人 武汉瀚海新酶生 生产经营预计
采购商品 物科技有限公司 805 0.3686 6.46 541.38 0.2479 需要

[注 2]

向关联人 杭州微源检测技 生产经营预计
采购商品 术有限公司 5 0.0023 - 0.26 0.0001 需要

/劳务等

向关联人 妙顺（上海）生 生产经营预计
采购商品 物科技有限公司 15 0.0069 0.68 6.08 0.0028 需要

/劳务等 [注 2]

向关联人 上海复享光学股 5 0.0023 - 2.92 0.0013 生产经营预计
采购商品 份有限公司 需要

向关联人 宁波萃英化学技 20 0.0072 2.00 8.38 0.0030 生产经营预计
销售商品 术有限公司 ……
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