公告日期：2024-04-30

上海泰坦科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）独立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董
事三名，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第三届董事会独立董事为汪东先生、李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣
先生，其中汪东先生于 2021 年 4 月因个人原因已辞职离任。2023 年 3 月 30 日，
因第三届董事会任期届满，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，进行换届选举。因担任公司独立董事已满 6 年，根据相关规则要求不能再续任，李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣先生换届离任。接任的第四届独立董事为蒋文功先生、胡颖女士、朱正刚先生，即为现任公司董事会独立董事。

同时 2023 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生
了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任委员。

（二）独立董事在董事会专门委员会任职情况

2023 年 3 月 30 日开始，本人在泰坦科技董事会提名委员会担任召集人、
审计委员会和战略委员会中担任委员。


本人朱正刚，男 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年本
科毕业于江南大学生物工程专业，2009 年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大
学工商管理专业。2004 年 8 月至 2008 年 8 月就职于上海聚科生物园区有限责
任公司，担任公司 CIO。2008 年 8 月至 2012 年 9 月担任上海聚科生物园区有限
责任公司总经理助理，2012 年 10 月至 2018 年 3 月担任上海聚科生物园区有限
责任公司副总经理。2004 年 8 月至 2022 年 4 月，同时担任上海市徐汇区生物
医药协会（生物医药社会团体）秘书长。2015 年 8 月至今任上海产业园区中小企业服务中心副理事长。2018 年 1 月至今同时任上海溥澜企业发展集团有限公司创始人兼 CEO。2018 年 3 月至今同时任上海市中小企业志愿专家服务团北团副团长。2018 年 4 月至今同时任上海奉沛企业管理有限公司总经理。

2023 年 3 月 30 日至今，在泰坦科技担任第四届独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为本公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概述

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，5 次股东大会。公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人认真审阅了公司提供的上述各项会议材料并亲自出席会议，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 6项，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出
席情况如下：

参加董事会情况 参 加 股

独立董事 本年应参 亲自出席 以 通 讯 委 托 出 缺席次 是否连续两 东 大 会
姓名 加董事会 董事会次 方 式 参 席次数 数 次未亲自参 情况

次数 数 加次数 加会议

朱正……
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