公告日期：2024-04-12

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-014
上海泰坦科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：人民币 1,000 万元（含）至 1,500 万元（含）；

● 回购股份资金来源：公司自有资金；
● 回购股份用途：本次回购的股份将用于注销并相应减少注册资本；
● 回购股份价格：不超过人民币 48.84 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的 3 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：

经问询，公司实际控制人及回购提议人、董事、监事、高级管理人员以及控股股东、持股 5%以上的股东截至董事会作出回购股份决议日无减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购股份方案可能存在因回购期限内公司股票价格持续超过回购价格上限，导致回购股份方案无法实施或者部分无法实施的风险；

2、本次回购股份方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，导致公司根据有关规则变更或终止本次回购股份方案的风险；

3、本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 2 月 23 日，公司控股股东、实际控制人、董事长谢应波先生向
董事会提议使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销。（详
见公司于 2024 年 2 月 26 日披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于公司控股股
东、实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》）

（二）2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》等相关议案。（详见公司同日披露的《上海泰坦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》）

（三）本次回购股份方案已经 2024 年 4 月 8 日召开的公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过。本次回购股份全部用于减少公司注册资本，根据相关规定，公司已在股东大会审议通过回购股份方案后依法通知债权人。（详见公司于 2024 年
4 月 9 日、4 月 12 日披露的《泰坦科技 2024 年第一次临时股东大会决议公告》、
《泰坦科技关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》）。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/3/21，由谢应波先生提议

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2024/2/23，由谢应波先生提议

预计回购金额 1,000 万元~1,500 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 48.84 元/股

回购用途 减少注册资本

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 20.4751 万股~30.7125 万股（依照回购价格上限测
算）

回购股份占总股本比 0.1736%~0.2603%

例

回购证券账户名称 上海泰坦科技股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B886487445

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情
况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，公司拟使用不低于人民币 1,000.00 万元（含）、不超过人民币 1,500.00 万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。
（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式

本次……
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