公告日期：2024-11-02

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-066
邦彦技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 01 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1号楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

普通股股东人数 87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,445,623

普通股股东所持有表决权数量 73,445,623

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.9822

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.9822

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专用账户中股份数为 2,281,700 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管、公司保荐代表人及见证律师列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,174,609 99.6310 268,114 0.3650 2,900 0.0040

2、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,366,348 99.8920 76,675 0.1043 2,600 0.0037

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于使用部 1,393,555 83.7186 268,114 16.1071 2,900 0.1743
分超募资金

永久补充流

动资金的议

案

2 关于使用暂 1,585,294 95.2375 76,675 4.6062 2,600 0.1563
时闲置募集

资金进行现

金管理的议

案

（三） 关于议案表……
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