公告日期：2024-04-27

杭州晶华微电子股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名委员组成。第一届董事会审计委员会委员为李
远鹏先生、王明琳先生和罗伟绍先生，主任委员由具有会计专业资格的李远鹏先
生担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日完成董事会换届选
举工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，会议选举产生公司第二届董事 会审计委员会委员：余景选先生、陈英骅先生和罗伟绍先生，主任委员由具有会 计专业资格的余景选先生担任。审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，全体委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项

第一届董事会审计委 2023 年 1 月 10 日 审议以下议案：《关于与审计机构沟通 2022 年度
员会第六次会议 审计计划的议案》

第一届董事会审计委 2023 年 3 月 9 日 审议以下议案：《关于聘任内审部负责人的议

员会第七次会议 案》

第一届董事会审计委 2023 年 3 月 28 日 审议以下议案：《关于与审计机构沟通 2022 年度审
员会第八次会议 计重要事项的议案》

审议以下议案：

第一届董事会审计委 2023 年 4 月 26 日 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

员会第九次会议 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》


4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

5、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》

9、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议
案》

10、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第一届董事会审计委 2023 年 7 月 25 日 审议以下议案：《关于使用暂时闲置募集资金进行
员会第十次会议 现金管理的议案》

审议以下议案：

1、《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。