公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

本人曾娟，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会的独立董事（任职期限为 2020 年 9 月至 2023 年 12 月），2023

年度任职期限内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科

创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》

等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，

积极出席公司股东大会会议、董事会会议及各专门委员会会议，认真审议董事

会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、

客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曾娟，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生学历，副教

授，硕士生导师。武汉理工大学汽车工程学院教师。2017 年 9 月至 2023 年 12

月，担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，我自身

及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股

东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；我没有从该公司及其主要股东

或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；因此不存在影

响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会，我出席情况如下：

独立董事 应出席次 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两 参加股
姓名 数 次数 式参加次 次数 次数 次未亲自出 东大会次
数 席会议 数

曾娟 7 7 7 0 0 否 3


注：2023 年 9 月，公司第二届董事会任期届满，2023 年 12 月，第三届董事会换届完成，本人不再担任公司独立董
事，因此本人在任期期间应参加董事会 7 次，股东大会 3 次。

我在召开董事会前充分知悉会议审议事项，认真审阅相关会议材料，为各项议案的审议表决做好充分准备。董事会举行会议的过程中，认真阅读会议材料并积极参与讨论，结合个人专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见。

我对 2023 年度任期内公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，并制定有相应的实施细则。2023 年度，公司董事会专门委员会合计召开 10 次会议。
我作为提名委员会召集人，战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

2023 年度，公司董事会专门委员会合计召开 10 次会议，其中提名委员会召开
1 次会议，战略委员会共计召开 2 次会议，在我任期期间，应参与提名委员会召开0 次会议，战略委员会共计召开 1 次会议。

报告期内，本人任职期间，召开战略委员会 1 次会议，本人亲自出席会议。作为董事会战略委员会委员，非常关注公司的长远发展，对公司发展战略进行研究，并与公司管理层进行了充分探讨。

（三）行使独立董事特别职权的情况

我在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我仔细审阅了公司定期报告，与公司管理层充分交流经营及财务情况。此外，我持续关注公司内部控制制度的执行情况，确保公司各项内部控制充分、有效，且符合公司实际情况。

（五）维护……
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