公告日期：2024-04-25

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-007
浙江蓝特光学股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议
室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，我们认为 2023 年年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等……
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