公告日期：2024-04-20

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-018

上海卓然工程技术股份有限公司

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,000.00万元，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

占同 本年年初 占同 本次预计金
关联 类业 至3月31 类业 额与上年实
交易 关联方 本次预计金 务比 日与关联 上年实际 务比 际发生金额
类别 额 例 方累计已 发生金额 例 差异较大的
（% 发生的交 （％ 原因

） 易金额 ）

向关 苏州圣汇装备 5000.00 5.05 0.00 359.29 0.36 根据实际情
联方 有限公司 况进行交易

购买

原材 小计 5000.00 5.05 0.00 359.29 0.36

料

接受 江苏卓质诚工 1000.00 2.59 0.00 231.14 0.60 根据实际情
关联 程管理有限公 况进行交易

方提

供的 小计 1000.00 2.59 0.00 231.14 0.60

劳务

合计 6000.00 590.43

注：同类业务占比基数为2023年数据。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

币种……
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