公告日期：2024-04-20

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-016
上海卓然工程技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议暨 2023 年年度董事会

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日，
向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议暨 2023 年年度董事
会的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 14：00 以现场结合通讯表决的方式召
开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过；公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案尚需递交股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

五、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于<2023 年独立董事年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需递交股东大会审议。

七、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需递交股东大会审议。

八、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需递交股东大会审议。


九、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估
报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表……
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