公告日期：2024-04-20

国投证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对卓然股份 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 6,000.00 万元，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会
议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。


本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

占同 本年年初 占 同 本次预计
类业 至 3 月 31 类 业 金额与上
关联交易 关联方 本次预 务比 日与关联 上年实际 务 比 年实际发
类别 计金额 例 方累计已 发生金额 例 生金额差
（% 发生的交 （ ％ 异较大的
） 易金额 ） 原因

向关联方 苏州圣汇 根据实际
购买原材 装备有限 5,000.00 5.05 - 359.29 0.36 情况进行
料 公司 交易

小计 5,000.00 5.05 - 359.29 0.36

江苏卓质 根据实际
接受关联 诚工程管 1,000.00 2.59 - 231.14 0.60 情况进行
方提供的 理有限公 交易

劳务 司

小计 1,000.00 2.59 - 231.14 0.60

注：同类业务占比基数为 2023 年数据。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：……
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