公告日期：2024-04-26

普元信息技术股份有限公司

股东大会议事规则

2024 年 4 月修订


目 录


第一章 总 则 ......1
第二章 股东大会的职权 ......2
第三章 股东大会的权限 ......3
第四章 股东大会的授权 ......5
第五章 股东大会的召集 ......5
第六章 股东大会的提案与通知......7
第七章 股东大会的召开 ......8
第八章 股东大会的表决和决议......11
第九章 附 则 ......15

普元信息技术股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《普元信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本议事规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大
会不定期召开，出现下列情形之一时，临时股东大会应当在二个月
内召开：

（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数
的三分之二时；

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国
证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公
告。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则

和公司章程的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。

股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不
得干涉股东对自身权利的处分。

股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规
定确定。

第七条 股东大会依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散……
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