公告日期：2024-04-26

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-017
普元信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

第二条 第二条

1 ……在上海市工商行政管理局注册登记，取 ……在上海市市场监督管理局注册登记，
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 取得营业执照，统一社会信用代码为
91310000748756174J。 91310000748756174J。

第二十九条 第二十九条

…… ……

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
2 申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 司申报所持有的本公司的股份及其变动情
在任职期间每年转让的股份不得超过其所 况，在任职期间每年转让的股份不得超过
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 所持本公司股份自公司股票上市交易之日
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年

所持有的本公司股份。 内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条 第三十条

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 监事、高级管理人员，将其持有的本公司
股票或者其他具有股权性质的证券在买入 股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 又买入，由此所得收益归本公司所有，本
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 公司董事会将收回其所得收益。但是，证
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
份以及有国务院证券监督管理机构规定的 以上股份以及有中国证监会规定的其他情
3 其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限 形的除外。

制。 ……

…… 公司董事会不按照本条第一款规定执行
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 有权为了公司的利益以自己的名义直接向
的利益以自己的名义直接向人民法院提起 人民法院提起诉讼。

诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
……
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