公告日期：2024-04-26

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-010
普元信息技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日以电话或电子邮件等方式发 出，本次会议于2024年4月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信 息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司 以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司经营决 策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董 事、高级管理人员等履职情况进行了有效的监督，以保障公司健康、持续、稳定 的发展，切实维护了公司利益和全体股东权益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》


经审核，监事会认为：

公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司2023 年年度报告》。

（三）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024 年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股
派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本
95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 9,181,761.30 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。