公告日期:2024-04-26
证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2024-020
普元信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权,由独立董事施俭女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-021)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
5 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于 2024 年度财务预算报告的议案 √
7 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的 √
议案
10 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 √
理的议案
11 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
12 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
13 关于修订《公司章程》的议案 √
14 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √
15 关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草 √
案)》及其摘要的议案
16 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限 √
制性股票激励计划相关事宜的议案
累积投票议案
18.00 ……
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