公告日期：2024-10-29

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-046
成都圣诺生物科技股份有限公司

关于公司为全资子公司2024年度申请银行综合

授信增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣诺生物”）拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”）申请银行综合授信增加不超过 5,000 万元的担保额度。

截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为 33,000 万
元（不含本次担保），担保余额为 20,000 万元。

本次担保不涉及反担保。

本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）拟为子公司申请银行授信增加担保额度情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，其中，同意圣诺制药拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。公司现拟为圣诺制药申请该笔已审议授信提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保，上述担保授信业务品种、担保金额使用期限与具体授信额度以银行授信协议为准。

同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

（二）履行的审议程序


公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第二十二次会议，审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：成都圣诺生物制药有限公司

2、成立日期：2004 年 10 月 12 日

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、住所：成都市大邑县工业大道一段

5、法定代表人：杨广林

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司持股比例为 100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

项目

（未经审计） （经审计）

资产总额 838,853,101.37 700,891,383.08

负债总额 372,319,370.07 231,375,496.43

净资产 466,533,731.30 469,515,886.65

2024 年 1-6 月 2023 年 1-12 月

项目

（未经审计） （经审计）

营业收入 185,581,461.99 78,902,996.96

净利润 35,601,535.88 14,242,912.57

扣除非经常性损益后的净利

34,005,569.18 13……
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