公告日期：2024-04-27

证券代码：688116 证券简称：天奈科技
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司

“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议资料

2024 年 5 月


目录


债券持有人会议须知 ...... 1
“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议议程 ...... 3

议案一：关于变更“天奈转债”受托管理人的议案 ...... 4

债券持有人会议须知

为保障公司债券持有人会议顺利召开及债券持有人依法行使权利，根据《公司 法》《公司债券发行与交易管理办法》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及其代理人 （以下统称“债券持有人”）的合法权益，除出席会议的债券持有人、公司董事、监 事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。

三、出席会议的债券持有人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当 提交债券持有人授权委托书和个人有效身份证件，经验证后方可出席会议。

四、债券持有人依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如债券持有人欲 在本次债券持有人会议上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排 债券持有人发言。债券持有人的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或 欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受债券持有 人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分 钟。发言或提问时需说明持有人名称及所持股份总数。每位债券持有人发言或提问次 数不超过 2 次。债券持有人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 债券持有人的发言。在持有人会议进行表决时，债券持有人不再进行发言。债券持有 人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、 高级管理人员等回答持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息， 损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、为提高持有人会议议事效率，在就持有人的问题回答结束后，即进行现场表决。本次债券持有人会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决，债券持有人以其持有的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“天奈转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。债券持有人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，不计入投票结果。请债券持有人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

六、持有人会议对提案进行表决前，将推举两名债券持有人参加计票和监票（以 下简称“债券持有人代表”）；持有人会议对提案进行表决时，由见证律师、债券 持有人代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请北京市中伦律师事务所律师列席本次持有人会议，并出具法律 意见。

八、债券持有人参加持有人会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他持有人合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰持有人会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他持有人合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、债券持有人出席本次持有人会议所产生的费用由持有人自行承担。

十、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏天奈科技股份有限公司关于召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-025）。


江苏天奈科技股份有限公司

“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）……
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