公告日期：2024-05-18

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-022
广州思林杰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5

普通股股东人数 5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,469,245

普通股股东所持有表决权数量 30,469,245

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.8244
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.8244
（%）
注:公司有表决权股份总数为 65,071,237 股，即总股本 66,670,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,598,763 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,468,745 99.9983 500 0.0017 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,468,745 99.9983 500 0.0017 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,468,745 99.9983 500 0.0017 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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