公告日期：2024-04-27

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-012
广州思林杰科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，较好地维护了公司和股东权益，促进公司的规范化运作。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告按照《企业会计准则》等规定编制，公允反映
了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报
告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度报告》《广州思林杰科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

报告期内，公司结合实际情况，围绕主营业务及公司经营管理重要领域，进一步完善各项管理制度和流程设计，依照相关规定不断优化公司内部控制管理制
度，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司发展阶段、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

议案六：《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-0……
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