公告日期：2024-04-30

江苏联测机电科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（融天明-离任）

2023 年任职期间，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2023 年任职期间，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，已于 2023 年5 月 23 日离任。

(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

融天明先生，独立董事，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于上海交通大学法学专业，硕士学历。1996 年至 2005 年，在湖北汉江师范学院任教师；2007 年至 2008 年，任江苏熔盛重工有限公司高级法务主管；2008年至 2010 年，任上海华利律师事务所律师；2010 年至今，任上海融孚律师事务
所律师、高级合伙人。2019 年 12 月至 2023 年 5 月 23 日任江苏联测机电科技股
份有限公司独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况


（一）报告期内出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，其中第二届董事会 1 次，我按时参
加会议，认真审阅会议议案，并独立、客观的行使表决权。具体出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况 大会情况
独立董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺 席 是 否 连 续 两 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次 未 亲 自 参 大会的次
加会议 数

融天明 1 1 1 0 0 否 1

（二）出席各专门委员会会议情况

1、第二届董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 沈飞（主任）、陈然方、融天明

提名委员会 楼狄明（主任）、赵爱国、融天明

薪酬与考核委员会 融天明（主任）、赵爱国、沈飞

战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、楼狄明

2、参加会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次专门委员会会议，其中第二届董事会审计委
员会1次，第二届董事会薪酬与考核委员会1次，第二届董事会提名委员会1次。我严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加各自任职的专门委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况如下：

独立董事姓名 参 加 审 计 委 参加战略委员会 参加薪酬与考核委 参与提名委员会
员会次数 次数 员会次数 次数

融天明 1 — 1 1

（三）现场考察及公司配合情况

作为独立董事，我认真履行职责，充分利用参加公司董事会、专门委员会的机会，……
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