公告日期:2024-04-30
证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2024-014
江苏联测机电科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及独立董事公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 √
2 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
7 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
8 关于 2024 年度申请银行综合授信并为子公司 √
银行授信提供担保的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于修改《公司章程》及修订公司部分治理制 √
度的议案
11 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
本次会议将听取:《2023 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 10、11 已经于公司 2024 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第
六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过;其余在议案已经于
公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第七次会议审议通过;相关公告分别于 2024 年 1 月 6 日和 2024
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。
2、 特别决议议案:议案 9、议案 10、议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 6
应回避表决的关联股东名称:赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、李辉、张辉
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股……
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