公告日期：2024-04-30

江苏联测机电科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（沈飞-离任）

2023 年任职期间，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2023 年任职期间，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。由于本人在公司任职期限已满 6
年，已于 2023 年 5 月 23 日离任。

(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

沈飞，独立董事，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦
大学会计学本科，香港中文大学硕士学历。2000 年 4 月至 2008 年 2 月，任上海
九洲会计师事务所有限公司经理；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，任中审华会计
师事务所上海分所经理；2011 年 1 月至 2014 年 10 月，任众华会计师事务所高
级经理；2014 年 11 月至今，任上海郑明现代物流有限公司董事；2020 年 7 月至
今，任惠柏新材料科技（上海）股份有限公司财务总监； 2017 年 6 月至 2023 年
5 月 23 日，任江苏联测机电科技股份有限公司独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。


二、年度履职情况

（一）报告期内出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，其中第二届董事会 1 次，我按时参
加会议，认真审阅会议议案，并独立、客观的行使表决权。具体出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况 大会情况
独立董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺 席 是 否 连 续 两 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次 未 亲 自 参 大会的次
加会议 数

沈飞 1 1 1 0 0 否 1

（二）出席各专门委员会会议情况

1、第二届董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 沈飞（主任）、陈然方、融天明

提名委员会 楼狄明（主任）、赵爱国、融天明

薪酬与考核委员会 融天明（主任）、赵爱国、沈飞

战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、楼狄明

2、参加会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次专门委员会会议，其中第二届董事会审计委
员会 1 次，第二届董事会薪酬与考核委员会 1 次。我严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加各自任职的专门委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况如下：

独立董事姓名 参 加 审 计 委 参加战略委员会 参加薪酬与考核委 参与提名委员会
员会次数 次数 员会次数 次数

楼狄明 1 - 1 ……
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