公告日期：2024-04-30

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-013
江苏联测机电科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，并于2024年4月26日以现场与通讯结合的会议方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：经审议，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了
程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司 2023年年度报告》 及《江苏联测机电科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：经审议，公司2023年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：经审议，监事会同意《江苏联测机电科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的内容。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：经审议，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

5、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》


公司监事会认为：经审议，公司 2024 年度监事薪酬方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的, 有利于调动公司监事的工作积极性, 激励公司监事忠于职守、勤勉尽责, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司及股东利益的情形, 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决情况：全体监事回避表决，同意票0票、反对票0票、弃权票0票

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：经审议，公司本次使用额度不超过人民币1.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股……
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