公告日期：2024-04-30

江苏联测机电科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王涛）

2023 年 5 月 23 日至今，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称
为“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

王涛，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国律
师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江万向集团有限公司法务；1996
年 3 月至 1997 年 10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任；
1997 年 11 月至 1999 年 8 月，任上海正典法律信息传播有限公司总经理助理兼
法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主席特别助理、
副总裁（分管法务）/法律顾问，2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国华荣能源
股份有限公司董事局主席助理、执行董事、副总裁、法务总监；2017 年 12 月至
2019 年 11 月，任中国阳光投资集团有限公司副总裁；2019 年 12 月至 2020 年 8
月，任高力控股集团有限公司法务管理中心总经理；2021 年 3 月至 2022 年 10
月，任南华集团法务副总监、主席办公室主任。2023 年 5 月 23 日至今任公司第
三届董事会独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要
求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）报告期内出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，其中 5 次第三届董事会，我均按时
参加会议，认真审阅会议议案，并独立、客观的行使表决权。具体出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况 大会情况
独立董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺 席 是 否 连 续 两 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次 未 亲 自 参 大会的次
加会议 数

王涛 5 5 5 0 0 否 -

（二）出席各专门委员会会议情况

1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 兰永长（主任）、陈然方、王涛

提名委员会 王忠（主任）、赵爱国、王涛

薪酬与考核委员会 王涛（主任）、赵爱国、兰永长

战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、王忠

2、参加会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次专门委员会会议，其中第三届董事会审计委
员会 2 次，第三届董事会薪酬与考核委员会 1 次。我严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加各自任职的专门委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况如下：

独立董事姓名 参 加 审 计 委 参加战略委员会 参加薪酬与考核委 参与提名委员会
员会次数 次数 员……
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