公告日期：2024-04-27

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董
事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59
号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于长春）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告（高岩）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李蕊）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 ”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限……
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