公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就赛诺医疗使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科
学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000 元后，将剩余募集资金 319,820,000 元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 12,918,148 元，实际募集资金净额为人民币 306,901,852
元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15706 号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

（二）募投项目的基本情况


单位：万元

序 项目名称 实施主 项目总投资 募集资金投资 预定达到可使用状

号 体 额 额 态日期

1 高端介入治疗器械扩能 赛诺医 14,444.80 14,430.76 2022 年 10 月 30 日

升级项目 疗

2 研发中心项目建设 赛诺医 3,566.04 2,267.58 2021 年 10 月 30 日

疗

3 补充流动资金 赛诺医 10,000.00 10,000.00 --

疗

合计 28,010.84 26,698.34 --

2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次
会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效（详见公司 2020-032 号公告）。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次
会议，分别审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日（详见公司2021-017号公告）。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第十八次
会……
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