公告日期：2024-04-27

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-015
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第十
九次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现
场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关 于 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议
案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报
告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文
及摘要的议案”。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2023 年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站……
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