公告日期：2024-12-13

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超
募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
为提高募集资金使用与公司运营效率，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未
使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。
公司后续将视外部市场发展情况，使用自有资金适时推进“生产基地项目一期
工程”建设。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 210,917.02 万元，其中超募
资金为人民币 90,704.52 万元。公司本次拟使用超募资金 22,144.79 万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为 24.41%。
公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。
本事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议
通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资金总额为人民币220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 万元后，募集资金净额为 210,917.02万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了信会师报字[2021]第 ZA15793 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储与管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目计划

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、募集资金使用计划及执行情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集 计划达到预计可使 项目状态

号 资金投入金额 用状态日期

公 司 总 部 及 研 发 67,400.00 65,112.50 2024 年2 月 已按期结项
1 新 基 地 项 目

2 营销网络扩建项目 35,100.00 35,100.00 2023年8 月 已按期结项

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 不适用 不适用

合计 122,500.00 120,212.50 - -

公司募集资金净额为人民币 210,917.02 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 120,212.50 万元，超募资金为人民币 90,704.52 万元。

经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议、2021 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目，具体超募资金使用计划及执行情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资 计划达到预计可 项目状态
号 金投入金额 使用状态日期

生 产 基 地 过 渡

1 期 项 目 -龙 潭 多 14,663.00 12,000.00 2023 年 6 月 已按期结项
功能 GMP 车间建

设项目

2 生 产 基 地 项目 一期 70,888.87 28,000.00 2026 年 12月 已延……
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