公告日期：2024-12-31

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-052
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留
股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权授予日：2024 年 12 月 30 日

股票期权授予数量：413.40 万份

股权激励方式：股票期权

《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会的授权，公司拟确定股票期权的预留授予日为 2024 年 12 月 30 日，现将有
关事项说明如下。

一、预留股票期权授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次
会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。


2、2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 3 日，公司对本激励计划授予的激励
对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任
何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-002）。

4、2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公
司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西
斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2024-003）。2024 年 1 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-004）。

5、2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会
议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本
激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 23 日为授予日，向 85 名激
励对象授予 1,362.00 万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述议案。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 3 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任……
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