公告日期：2024-11-21

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-049
陕西斯瑞新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 94

普通股股东人数 94

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 461,237,536

普通股股东所持有表决权数量 461,237,536

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.6128
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6128

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 461,116,675 99.9737 41,680 0.0090 79,181 0.0173

2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 461,038,657 99.9568 105,698 0.0229 93,181 0.0203

3.00、议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》3.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 461,046,147 99.9585 107,588 0.0233 83,801 0.0182

3.02 议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数……
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