公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

预计2024年度日常关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2024年4月24日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

2024年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王文斌、徐润升回避表决,表决结果：
7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

2024年4月25日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司及子公司与关联方所发生的 日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平 等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履 行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交易对 公司主营业务不构成重大影响。综上所述，监事会一致通过了该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

2024 年 占同 本次预计金
2024年 占同 年初至 3 2023 类业 额与上年实
关联交易 关联人 预计金 类业 月 31 日 年实际 务比 际发生金额
类别 额 务比 累计已发 发生金 例 差异较大的
例（%） 生的交易 额 （％） 原因
金额

陕西欣奇特瓷新材 50.00 0.06 31.44 103.12 0.13 /

料有限公司

陕西智奇特瓷新材 150.00 0.19 / / / /

向关联人 料有限公司
购买商品

陕西瑞尔康纸制容 2.30 0.00 0.69 1.20 0.00 /

器有限责任公司

小计 202.30 0.25 32.13 104.32 0.13 /

厦门中高智能电器

接受关联 科学研究院有限公 0.47 0.02 0.00 0.47 0.02 /

人提供的 司

劳务

小计 0.47 0.02 0.00 ……
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