公告日期:2024-04-27
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(张卫奇)
作为陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“斯瑞新材”)的独立董事,报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张卫奇先生,1959 年生,中国国籍,无境外永久居留权。西安交通大学金属材料及热处理专业,本科学历,研究员级高工,享受国务院特殊津贴专家,曾荣获航天科技集团“航天基金奖神七专项奖”等。自 1982 年入职西安航天发动机有限公司,先后担任技术员、处长、副总工程职务。
(二)独立性情况说明
公司于 2023 年 4 月 24 日收到张卫奇先生的辞职申请,张卫奇先生因个人原
因辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。作为公司独立董事期间,经自查,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在妨碍进行独立客观判断的情形,亦不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)2023 年度出席会议情况
2023 年度,本着勤勉尽责的态度,我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
独立董事 事会次数 (次) (次) (次)
反对(票) 弃权(票)
张卫奇 1 1 0 0 0 0
本着勤勉务实和诚信负责的原则,我认真审议每个议案,对所有议案都经过客观谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在董事会会议上,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席股东大会会议情况
2023 年公司共召开了 3 次股东大会,我担任公司独立董事期间应当出席 1
次股东大会,我亲自出席了 1 次股东大会。
3、董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况
我辞去公司独立董事职务前,担任公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,根据《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》参加会议履行责任。充分掌握公司的发展规划和战略决策、组织架构和人员配备状况,为公司的发展建言献策,为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。
报告期内,公司共计召开董事会战略委员会会议 1 次、董事会提名委员会会议 4 次、董事会薪酬与考核委员会会议 3 次。
我辞去公司独立董事职务前,公司共计召开董事提名委员会会议 1 次。其中我作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员出席专门委员会情况如下:
姓名 提名委员会
亲自出席 委托出席 缺席
张卫奇 1 0 0
我认为,专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序,相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务,符合法律法规和公司章程的相关规定。
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后,及时与会计师沟通初审意见,关注审计过程中所发现的问题,保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
(三)现场考察情况及公司配合工作情……
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