公告日期：2024-04-27

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于制定、修订其他规范运作制度的议案》，决定对《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》及公司部分规范运作制度进行修订，具体情况如下：

序号 原章程 修改后

为维护申联生物医药（上海）股份第一条 为维护申联生物医药（上海）股
有限公司（以下简称“公司”）、股东和份有限公司（以下简称“公司”）、股东
债权人的合法权益，规范公司的组织和行和债权人的合法权益，规范公司的组织和
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以行为，根据《中华人民共和国公司法》（
下简称《公司法》）、《中华人民共和国以下简称《公司法》）、《中华人民共和
证券法》（以下简称《证券法》） 《上国证券法》（以下简称《证券法》）、《
市公司章程指引（2022年修订）》和其他上市公司章程指引（2023年修订）》和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员第十一条 本章程所称其他高级管理人员
2 是指公司的副总经理、财务负责人、董事是指公司的副总经理、财务负责人（财务
会秘书、技术总监。 总监）、董事会秘书、技术总监。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围第十四条 经依法登记，公司的经营范围
：研究开发及生产生物制品、兽药、兽用：兽药生产；兽药经营；药品生产；药品
诊断液、疫苗佐剂、免疫增强剂、人工合委托生产；药品进出口；药物临床试验服
成肽等药用原料，销售自产产品；从事生务；医学研究和试验发展；细胞技术研发
物制品、兽药、兽用诊断液、疫苗佐剂、和应用；工业酶制剂研发；生物饲料研发
免疫增强剂、人工合成肽等药用原料（不；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售；技
含危险化学品和药品）的批发，并提供相术服务、技术开发、技术咨询、技术交流3 关的检验检测、技术服务及技术转让（以、技术转让、技术推广；检验检测服务；
上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的实验动物生产；实验动物经营；动物诊疗
开发和应用）。种植业、养殖业、实验动；动物饲养；宠物饲养；牲畜饲养；牲畜
物研究与养殖【除中国稀有和特有的珍贵销售（不含犬类）；宠物食品及用品零售
优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械
殖材料的生产（包括种植业、畜牧业、水销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器
产业的优良基因），除农作物、种畜禽、械销售；实验分析仪器销售；农业专业及
水产苗种转基因品种选育及其转基因种子辅助性活动；货物进出口；技术进出口；
（苗）生产】。货物及技术进出口。兽医企业管理；物业管理；以自有资金从事投
技术咨询与技术服务。自有房屋租赁。【资活动；住房租赁；非居住房地产租赁。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后【依法须经批准的项目，经相关部门批准
方可开展经营活动】 后方可开展经营活动】

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登第十八条 公司发行的股份，在中国证券登
4 记结算有限责任公司上海分公司集中存管记结算有限责任公司上海分公司（以下简
。 称“证券登记机构”）集中存管。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第第二十六条 公司因本章程……
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