公告日期：2024-11-16

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-078
转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,042,817

普通股股东所持有表决权数量 60,042,817

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

40.0084
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.0084
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

1.01 选举张津生先生 58,022,600 96.6353 是

为公司第四届董

事会非独立董事

2.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

2.01 选举何成达先生 58,022,600 96.6353 是

为公司第四届董

事会独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 选举张津生先 10,21 83.4864

生为公司第四 3,499

届董事会非独

立董事

2.01 选举何成达先 10,21 83.4864

生为公司第四 3,499

届董事会独立

董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、议案 2 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以……
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