公告日期：2024-04-20

2023 年度独立董事述职报告

作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况

周恺秉，男，1967 年出生，1988 年毕业于中国人民大学，本科学历。1988
年至 2013 年任杭州市科技信息研究院副院长，2013 年至 2022 年任杭州市高科
技投资有限公司董事长，2022 年至今任浙江之江创投研究院执行院长。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会会议。


2023 年度，公司董事会完成换届选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过起三年。本人亲自出席了上任后的公司董事会3 次和股东大会 1 次。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 本年应 缺 是否连

姓名 参加董 亲自出 以通讯 委托 席 续两次 出席股东

事会次 席次数 方式参 出席 次 未亲自 大会的次

数 加次数 次数 数 参加会 数

议

周恺秉 3 3 2 0 0 否 1

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，董事会专门委员会按照相关规定召开了 11 次会议，其中审计委员会
6 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 2 次。2023 年任职
期间，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，在 2023 年度认真的履行了独立董事职责，具体情况如下：

独立董事姓名 第三届董事会专门委员会 2023 年出席情况

周恺秉 审计委员会 1

薪酬与考核委员会 ……
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