公告日期：2024-04-24

上海谊众药业股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

上海谊众

688091

二〇二四年四月


上海谊众药业股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料目录


上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知......4
上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......6
上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ......8
议案一：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案......8
议案二：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案......9
议案三：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案......10 议案四：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案......11
议案五：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案......12
议案六：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案......13 议案七：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案

的议案 ......14
议案八：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 15
议案九：关于公司董事、监事 2024 年薪酬方案的议案......16
议案十：关于修订《上海谊众药业股份有限公司章程》的议案......17
议案十一：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案......19
议案十二：关于修订《上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案......21
议案十三：关于修订《上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案......22
议案十四：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案......24

附件：上海谊众药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......26
附件：上海谊众药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......32
附件：上海谊众药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告......35
附件：上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告......41
附件：上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则......42
附件：上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度......50
附件：上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度......62

上海谊众药业股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海谊众药业股份有限公司章程》、《上海 谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司2023年年度 股东大会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合，公司有 权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前30分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过5分钟。


六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断……
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