公告日期:2024-04-26
武汉兴图新科电子股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
2023年,作为武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“兴图新科”或“公司”)的独立董事,我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉履职,积极审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李云钢,男,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于国防科技大学自动控制专业,硕士毕业于国防科技大学自动控制专业,博士毕业于国防科技大学自动控制专业,博士学位。1997 年7 月至2016 年12 月,就职于国防科技大学,任教师;2017 年4 月至2020年4月就职于湖南科瑞变流电气股份有限公司,任总经理;2020年5月至今就职于湖南银河天涛科技有限公司,任首席专家;2021年5月至今,就职于长沙市众方机器人科技有限公司,任董事长;2019 年3 月至今在公司任独立董事。
(二)独立性说明
作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)董事会出席情况
报告期内,公司共召开董事会6次,股东大会3次。我具体出席情况如下:
参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 应参加 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 数 加会 数
李云钢 6 6 6 0 0 否 3
报告期内,董事会专门委员会共召开8次会议,本人作为公司董事会审计委员会委员、董事会战略投资委员会委员、董事会提名委员会主任委员,我任职参与的董事会专门委员会会议具体情况如下:
序 会议召开 委员会 审议的议案
号 时间 届次
第五届董事会
2023 年 9
1 审计委员会第 1.审议《关于董事长代行财务总监职责的议案》。
月 20 日
一次会议
第五届董事会
2023 年 10
2 审计委员会第 1.审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
月 26 日
二次会议
1.审议《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;
①《关于提名程家明先生为公司第五届董事会董事的议
案》;
②《关于提名陈爱民先生为公司第五届董事会董事的议
案》;
③《关于提名姚小华女士为公司第五届董事会董事的议
案》;
第四届……
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