公告日期：2024-04-26

武汉兴图新科电子股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“公司”）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王清刚，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华中农业大学农林经济管理专业，硕士毕业于中南财经大学会计学专业，博士毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学位。1996年7月至今，就职于中南财经政法大学，任教师；2018年4月至2024年4月，在金徽酒股份有限公司，任独立董事；2020年11月至今，在武汉敏芯半导体股份有限公司，任独立董事；2021年1月至今，在武汉生之源生物科技股份有限公司，任独立董事；2023年2月至今，任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事；2019年3月至今在公司任独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

（一）董事会出席情况

报告期内，公司共召开董事会6次，股东大会3次。我具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 应参加 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 数 加会 数

王清刚 6 6 6 0 0 否 3

报告期内，董事会专门委员会共召开8次会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员，我任职参与的董事会专门委员会会议具体情况如下：

序 会议召开 委员会 审议的议案

号 时间 届次

1.审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

2.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

3.审议《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方
案的议案》；

4.审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》；

第四届董事会 5.审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；
2023 年 4

1 审计委员会第 6.审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

月 24 日

十三次会议 7.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》；

8.审议《关于 2022 年度董事会审计……
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