公告日期：2024-04-26

武汉兴图新科电子股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公
司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉兴图新科
电子股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员为王清刚先生、崔华强先生、陈

爱民先生（2023 年 9 月 20 日换届时已离任）、李云钢。其中会计专业人士王

清刚先生为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，
具体如下：

序 会议召开 委员会 审议的议案

号 时间 届次

1.审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

2.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

3.审议《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案
的议案》；

4.审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
第四届董事会 告的议案》；

2023 年 4

1 审计委员会第 5.审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；

月 24 日

十三次会议 6.审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

7.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
8.审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
9.审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

10.审议《关于 2022 年度审计工作总结暨 2023 年第一季度审
计工作计划的议案》。

第四届董事会 1.审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2023 年 8

2 审计委员会第 2.审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
月 28 日

十四次会议 况专项报告的议案》。

第五届董事会

2023 年 9

3 审计委员会第 1.审议《关于董事长代行财务总监职责的议案》。

月 20 日

一次会议


第五届董事会

2023 年 10

4 审计委员会第 1.审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

月 26 日

二次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估内部控制的有效性

公司按照相关法律法规规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。为规范内部控制，审计委员会依据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，并结合公司的实际情况，通过审核各项工作制度，实地调研、现场座谈、与公司外聘审计机构沟通等多种方式和手段，对公司内控制度健全、内控有效性进行持续监督。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告，认为公司财务报 告是真实、完整和准确的，不存在欺诈舞弊行为及重大报错的情况。公司的财 务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流。审计委员会还听……
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