公告日期：2024-04-19

北京映翰通网络技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周顺祥，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学本科学历。1995年6月至1997年7月任广东东福食品有限公司会计；1997年8月至2000年5月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000年6月至2007年2月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007年3月至2012年9月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监；2012年10月至2015年3月上海凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁；2015年4月至今，任艾莱依时尚股份有限公司财务总监、高级总监；2017年12月至2023年12月任公司，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；未持有公司股票；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独

立董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，能够确保客观、

独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会情况

本人作为公司独立董事，严格按照《公司章程》等规定和要求，积极参加公

司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，主动了解公司经营情况，勤勉履行

独立董事职责，充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切

实维护了公司和全体股东的利益。

每次董事会本人均认真审阅各项议案，与经营管理层保持充分沟通，主动获

取做出决议所需要的资料和信息，积极参与议案的讨论并发表自己的观点，经过

客观谨慎的思考，本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，对董事

会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表独立意见。报告期内，本人未对公司

董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议，本人不存在无故缺席、连续两

次不亲自出席会议的情况。

2023年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议6次、股东

大会4次。本人出席会议情况如下：

应出席董 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 投票情况 列席股东
独立董事 事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 两次未亲 大会次数
加次数 自出席 反对 弃权

周顺祥 6 6 5 0 0 否 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

公司董事会下设战略委员会、审计委员……
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