公告日期：2024-04-19

北京映翰通网络技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2023年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

独立董事王展先生、周顺祥先生自 2017 年 12 月 6 日起担任公司独立董事，
任期已满六年，上述独立董事申请任期届满后辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理韩传俊先生申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，
审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关
于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，于 2023 年 12 月 5 日召开
2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》，公司第四届董事会审计委员会成员由周顺祥先生、王展先生、韩传俊先生调整为朱朝晖女士、姚武先生、李明先生，其中朱朝晖女士、姚武先生为独立董事，朱朝晖女士为会计专业人士，担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 议案内容

1 第四届董事会审计 2023 年 2 月 13 日 1、审议《董事会审计委员会 2023 年
委员会 2023 年度第 工作计划》


一次会议 2、听取公司内审部《映翰通 2022 年
下半年内部审计工作报告暨 2023 年
上半年审计计划》

3、与信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）、公司管理层沟通公司 2022
年度审计计划

1、关于部分募投项目结项并将节余募
第四届董事会审计 集资金永久补充流动资金的议案

2 委员会 2023 年度第 2023 年 3 月 15 日 2、关于公司使用暂时闲置募集资金进
二次会议 行现金管理的议案

3、关于使用自有闲置资金进行现金管
理的议案

1、北京映翰通网络技术股份有限公司
2022 年年度报告

2、2022 年度董事会审计委员会履职
报告

3、2022 年度内部控制评价报告

4、2022 年年度利润分配及资本公积
转增股本方案

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