公告日期：2024-04-19

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-012
北京映翰通网络技术股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第九十八条 董事（独立董事连续三次）连续 第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，也两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
当建议股东大会予以撤换。 换。

第一百〇五条 董事会由 8 名董事组成，其中 第一百〇五条 董事会由 8 名董事组成，其中
独立董事 3 名。董事由股东大会选举产生， 独立董事 3 名。董事由股东大会选举产生，
任期三年。 任期三年。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会等四个专门工作机 提名委员会和战略委员会等四个专门工作机
构，其职责与组成如下： 构，其职责与组成如下：

（一）审计委员会主要负责公司与外部审计 （一）审计委员会主要负责审核公司财务信的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和管、公司内部控制体系的评价与完善，以及 内部控制。
对公司正在运作的重大投资项目等进行风险 ……


分析。 （二）薪酬与考核委员会主要负责制定公司
…… 董事及高级管理人员的考核标准并进行考
（二）薪酬与考核委员会主要负责对董事与 核；制定、审查公司董事及高级管理人员的高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提 薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。

出意见和建议。 ……

…… （三）提名委员会主要职责是负责拟定董事、
（三）提名委员会主要职责是对公司董事（包 高级管理人员的选择标准和程序，对公司董括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的 事、高级管理人员的人选及其任职资格进行
人选的选择向董事会提出意见和建议。 遴选、审核，并向董事会提出建议。

…… ……

第一百〇九条 第一百〇九条

（二）对外担保(含抵押、质押)的授权 （二）对外担保(含抵押、质押)的授权

公司所有的对外担保行为须经董事会审议通 公司所有的对外担保行为须经董事会审议通过，达到本章程第四十二条规定限额的对外 过，达到本章程第四十一条规定限额的对外担保行为，需在董事会审议后提交股东大会 担保行为，需在董事会审议后提交股东大会
审议通过。…… 审议通过。……

上市公司与公司董事、监事和高级管理人员 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后 配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交
提交公司股东大会审议。 公司股东大会审议。

公司拟与关联人达成的关联交易（公司为关 ……
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