公告日期：2024-04-19

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会议事规则

2024 年 4 月


北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会根据股东大会和《公司
章程》的授权，负责经营和管理公司的法人财产以及决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。

董事会以会议的方式行使职权。

第三条 董事（如无特别说明，本规则中所提董事均包含独立董事）及董事会按
照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权，在其职责范围内行使权利。

第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及
的有关部门及人员。

第二章 董事会组织机构及工作程序

第五条 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。董事会成员中包括3名独立董事。

第六条 董事会三年为一届，董事由股东大会选举或更换，任期自本届董事会成
立始至本届董事会期限届满止，任期为三年。中途补选的董事，任期至本届董事会期限届满为止。董事任期届满，可以连选连任。根据需要，经股东大会批准，公司董事会也可提前换届。董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。

独立董事的连任时间不得超过六年。

第七条 董事会根据公司实际需要设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
员会。专门委员会成员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超过半数，并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

各委员会根据需要制定切实可行的工作细则，并报董事会审议通过后实施。

第八条 董事长主持董事会日常工作，并行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）管理董事会的日常工作；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

第九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

第十条 董事会须提供必要的条件以充分保证独立董事依照相关法律、法规和规
范性文件的规定行使职权。

第三章 董事会的职权与授权

第十一条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；


（十）根据董事长的提名以及提名委员会的意见，聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。