公告日期：2024-05-14

证券代码：688079 证券简称：美迪凯
杭州美迪凯光电科技股份公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3
杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 5
杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 8
议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 9
议案四 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 10议案五 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案. 12
议案六 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案...... 16
议案七 关于修订《公司章程》的议案...... 17
议案八 关于修订公司部分制度的议案...... 27
议案九 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案...... 28
议案十 关于开展外汇套期保值业务的议案...... 29
议案十一 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 31
议案十二 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案...... 33
议案十三 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 36
议案十四 关于选举董事的议案 ...... 37
听取事项：公司 2023 年度独立董事述职报告...... 38

附件 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2023 年年度工作报告 ...... 39

附件 2 杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会 20223 年年度工作报告 ...... 48

附件 3 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...... 53
附件 4 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制
度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《选聘会计师事务所

制度》 ...... 55

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5 分钟……
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