公告日期：2024-11-08

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-094
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 273

普通股股东人数 273

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,068,329

普通股股东所持有表决权数量 91,068,329

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.4361
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4361
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事金富强先生、赵德毅先生因公务未能
出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书周骅女士出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 90,841,517 99.7509 165,295 0.1815 61,517 0.0676

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 90,105,706 98.9429 916,714 1.0066 45,909 0.0505

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权


序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于续聘会 9,695 97.7141 165,2 1.6659 61,51 0.6200
计师事务所的 ,498 95 7

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 2 为特别决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。