公告日期：2024-10-23

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-088
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十次会议于 2024 年 10 月 22 日上午 11:00 以现场与通讯会议方式召开，会
议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙美禄先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

经审议，监事会认为：公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求规范运作，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
2024 年 10 月 23 日

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