公告日期：2024-10-23

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-090
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。《公司章程》具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后

公司系依照《公司法》、《中华人民共

和国公司登记管理条例》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司。经江苏诺泰制 成立的股份有限公司。经江苏诺泰制药
第二条 药有限公司股东会同意以整体变更方 有限公司股东会同意以整体变更方式
式设立，在连云港市工商行政管理局注 设立，在连云港市市场监督管理局注册
册登记，取得企业法人营业执照。公司 登记，取得企业法人营业执照（统一社
现 持 有 社 会 统 一 信 用 代 码 为 会信用代码为 913207006871974358）。
913207006871974358《营业执照》。

第五条 公司住所：连云港经济技术开发区临浦 公司住所：连云港经济技术开发区临浦
路 28 号。 路 28 号，邮政编码：222069。

第六条 公司注册资本为人民币 21,318.38 万 公司注册资本为人民币 219,779,883
元。 元。

本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
第十一条 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 司的副总经理、董事会秘书、财务总监
等董事会认定的高级管理人员。

新增“第 公司根据中国共产党章程的规定，设立
十二条” 共产党组织、开展党的活动。公司为党
（后续条 组织的活动提供必要条件。

款顺延）


第二十条 公司的股份总数为 21,318.38 万股，全 公司的股份总数为 219,779,883 股，全
部为人民币普通股。 部为人民币普通股。

公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本：
公司根据经营和发展的需要，依照法 （一）公开发行股份；

律、法规的规定，经股东大会分别作出 ……

第二十二 决议，可以采用下列方式增加资本： （五）法律、行政法规规定以及中国证
条 （一）公开发行股份； 监会批准的其他方式。

…… 公司发行可转换公司债券时，可转换公
（五）法律、行政法规规定以及中国证 司债券的发行、转股程序和安排以及转
监会批准的其他方式。 股导致的公司股本变更等事项应当根
据国家法律、行政法规、部门规章……
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